日前，江蘇連雲港警方對外通報，經過4個多月的縝密偵查，公安部經偵局2015年1號督辦案件“10·10”特大網絡傳銷案告破。

　　這個新型涉外網絡傳銷案用所謂“U幣”買賣，吸引了23個國家共22萬注冊會員，涉案金額高達5億元。目前，包括兩名馬來西亞籍嫌疑人在內的12名傳銷組織高層成員全部落網，40多個銀行賬戶內的涉案資金被凍結，主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。

　　用“U幣”進行買賣的新型傳銷

　　2014年9月，有市民向連雲港市公安局經偵支隊舉報，稱其在該市一家咖啡館內聽到王某迎、王某等人通過講課的形式，介紹聽眾投資虛擬貨幣“U幣”。“我越聽越不對勁，就向警方打聽打聽。”這位市民說。

　　這一席話引起了民警的注意，后經調查發現上述兩名人員以利用互聯網投資泰國優趣集團虛擬貨幣“U幣”為名，積極發展下線會員進行傳銷犯罪活動的線索。

　　“U幣”是什麼？泰國優趣集團到底是個什麼樣的組織？

　　“警方發現，2014年以來，泰國優趣集團在境外搭建網站，稱人民幣可以7︰1的比例兌換美元，用於購買‘U幣’這一虛擬貨幣，它能夠投資、增值、轉手、套現，投資人每年可以獲得30%到40%的增值。”該案主辦人員、連雲港市公安局經偵支隊三大隊張隊長告訴記者，該傳銷組織在網上公開宣傳投資“U幣”能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬美元等不同金額注冊會員，取得一星至五星會員的加入資格，而這些會費可以轉換成“U幣”。同時，按照加入順序組成上下級層級關系，通過設立推薦獎、對碰獎、領導獎等獎金形式，激勵會員在網下以“拉人頭”方式層層發展下線會員，以獲取7%到12%的高額返利，發展的下線越多、金額越大，獲得的提成越多。

　　確實有一些早期的會員獲利，致使越來越多希望從中獲得豐厚利潤的人卷入進來，甚至包括一些高校教師、公務員、財務工作者等高知人群。該組織為了防止資金鏈斷裂，在套現過程中設置了規則，即需要繳納不菲的“手續費”，例如從美元兌換人民幣隻按照1︰6的匯率，以鼓勵大家長期持有。

　　辦案民警發現，該傳銷組織要求會員加入時先要將投資款打到負責報單的上線會員的銀行卡中，上線會員再逐級向上匯入由境外傳銷組織掌控的銀行賬戶中，用來購買“U幣”。

　　國內31個省份注冊會員多達3.6萬

　　江蘇連雲港警方通過分析研判，認為優趣集團的網絡組織十分成熟，涉及地區很廣，同時通過發展下線涉嫌傳銷犯罪的事實十分明顯。“我們先從連雲港當地的兩名人員入手，順藤摸瓜找到了其在河南的上線，又發現后者的上線在境外，組織盤根錯節、人數眾多。”張隊長說。

　　記者了解到，2014年10月，連雲港市公安局正式立案偵查。辦案民警歷時4個多月輾轉廣州、深圳、北京、鄭州、新鄉等10余個城市，行程1.5萬公裡，在廣州等地查詢涉案賬戶2600余個，打印紙質交易賬單重量累計150斤，挖掘出巨大的犯罪資金運轉體系。

　　民警在辦案過程中同時發現該組織為逃避制裁，借用他人賬戶開設多個賬戶將所獲資金快進快出、實時轉移，以達到隱蔽、逃避偵查的目的。

　　“此案涉及包括中國、泰國、馬來西亞等國在內的23個國家22萬注冊會員，國內31個省市區的注冊會員多達3.6萬，如果不及時打掉，估計會繼續發展。”張隊長坦言，因本案案情復雜、涉案人員眾多、涉及地區廣，經層層上報，公安部經偵局對此案高度重視，將此案列為公安部經偵局2015年1號督辦案件全程跟蹤指導。

　　由於該組織鏈條長、上下線緊密，一旦消息泄露，就會導致犯罪嫌疑人毀滅証據、逃匿出境，多地同時收網勢在必行。2015年1月10日，連雲港警方調集近百名警力組成若干個抓捕組，分別赴廣州、深圳、鄭州、保定等地展開抓捕准備工作。

　　1月14日下午2時，根據指揮部下達的收網指令，抓捕組一舉將閆某超等12名傳銷組織高層人員抓獲，其中包括兩名馬來西亞籍嫌疑人，並在一個小時內成功凍結了40多個銀行賬戶內的涉案資金。

　　網絡傳銷披上技術外衣，更具欺騙性

　　事實上，該組織的“上層人員”幾乎都知道這是一個騙局，但他們通過先進入、先賺錢、先退出的方式獲利，真正的受害者是后面加入的人。那麼，此類傳銷案到底具有什麼特點，導致如此多的人深陷其中呢？

　　“這種新型傳銷犯罪活動，具有門檻低、網絡化、國際化、隱蔽性等特點，同時又披著看似技術的外衣，很具有迷惑性和欺騙性。”張隊長告訴記者，和以往面對面、聚集式的傳銷形式不同，該案借助網絡，會員較為分散、活動比較隱蔽，而且涉案人員很多以前曾有過參與傳銷活動的經歷，在發展下線、推廣宣傳方面很有經驗，利用了普通老百姓不懂專業、缺乏判斷能力但又想投資獲利的心理，讓他們誤以為這和投資股票或黃金、期貨等是一回事，紛紛中招，甚至還拉上了親戚朋友深陷其中。

　　辦案人員介紹，投資者對高回報的期盼和缺乏專業理智的判斷，縱容了犯罪分子的牟利和詐騙心理。在當前信息化社會中，特別是經濟下行壓力之下，越來越多老百姓尋求多樣化的投資渠道等背景，都是這種傳銷犯罪生存的土壤。在警方取証過程中發現，很多投資者由於不了解情況而加入，並逐漸變成了犯罪組織的“幫凶”。

　　“在偵查中，我們發現，該傳銷組織的高管人員反偵查意識很強，互相之間以化名稱呼，使用手機微信等網絡通信工具聯系。這也是新型傳銷犯罪的手段。”張隊長介紹，在國家嚴厲打擊傳銷犯罪的形勢下，很多傳銷組織採取跨國犯罪的途徑，把總部設在國外，在國內發展下線，核心人員不輕易入境，並採取新技術手段進行作案，給辦案工作帶來了很大難度。

　　警方提醒，當遇到收益離譜的投資項目時，一定要牢記“天上不會掉餡餅”，尤其是宣稱通過發展下線人員就可獲取高額返利，就基本可以判斷為傳銷犯罪。投資者要注意選擇正規的投資渠道，如果遇到拿不准的情況，可以請教專業人士或及時向警方求助，避免造成損失。

　　《 人民日報 》（ 2015年09月22日 19 版）

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